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　證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-016

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或公司"）第四屆董事會第二十五次會議通知于2008年4月2日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2008年4月8日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人,實際參加表決董事11人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議通過以下議案：
　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司貸款提供擔保的議案;
　　本次將為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司在徽商銀行銅陵北京路支行流動資金貸款500萬元人民幣提供連帶責任擔保，擔保期限為2年。詳細內(nèi)容見本公司"關于為控股子公司提供擔保的公告"。
　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于設立"銅峰進出口有限公司"（暫定名）的議案;
　　本公司擬以自有資金出資設立全資子公司-----銅峰進出口有限公司（暫定名），該公司注冊資本為1000萬元。詳細內(nèi)容見本公司對外投資公告。
　　三、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于注銷全資子公司---銅陵市銅峰產(chǎn)業(yè)投資有限公司的議案;
　　由于市場原因，該公司設立至今，一直未能正常開展相關業(yè)務，現(xiàn)決定將該公司予以注銷。
　　四、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于全面修訂公司《對外投資管理制度》的議案
　　新修訂的《安徽銅峰電子股份有限公司對外投資管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年4月8日