股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次董事會會議于2015年11月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2015年11月20日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、關于向合肥科技農村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請授信5000萬元的議案;
公司因經營需要，擬向合肥科技農村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請授信5000萬元;其中貸款2000萬元，銀行承兌匯票授信6000萬元（銀票敞口3000萬元）。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2、關于向中國建設銀行銅陵分行申請融資貸款4900萬元的議案;
公司因經營需要，擬向中國建設銀行銅陵分行申請流動資金貸款、銀行承兌匯票（信貸品種）人民幣4900萬元，期限12個月。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
3、關于向中國農業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請短期融資10000萬元的議案。
公司因經營需要，擬向中國農業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請短期融資壹億元，期限一年。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
以上融資授信事宜，公司同時授權董事長王曉云代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉賬、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2015年11月21日
