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安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議于2001年9月17日在公司大會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人， 實到監(jiān)事3人，何鐵監(jiān)事委托方雅君監(jiān)事代為行使表決權(quán)，章雙賢監(jiān)事缺席。本次會議的通知和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事長方雅君女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論,審議通過以下議案：

董事會《關(guān)于公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》、《關(guān)于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案》、《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期限的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性的議案》、《公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》;《關(guān)于以出讓方式取得該等土地使用權(quán)的議案》、《股東大會議事規(guī)則》、《關(guān)于召開2001年第二次臨時股東大會的議案》的審議程序合法。

監(jiān)事會認為，公司董事會作出以上決議的過程中沒有違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合股東和公司的整體利益。

特此公告。

                           安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                     2001年9月17日