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安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2002年3月10日下午在公司大會議室召開。會議應到董事13人，實到董事13人，公司部分監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：

一、審議通過《關于公司南廠區(qū)高貨架倉庫工程項目議案》;

南廠區(qū)高貨架倉庫項目是為適應公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大對倉儲的需求，改變本公司倉庫分布不合理、存儲條件差的狀況，旨在提高公司倉儲管理水平。

該項目已獲銅陵市經(jīng)貿委經(jīng)貿技字（2001）197號文批準，項目總投資966萬元，資金來源為公司自籌。

二、審議通過《關于公司35KV主變電所項目的議案》；

本公司原有1430 KV、3000 KV、315 KV、2230 KV、790 KV五個配電所，同時原募集資金項目——多功能電容器膜生產(chǎn)線技術改造項目中供電工程將投資532萬元建一個4100 KV配電所。為了改變分散的供電方式，采用集中供電的方式，統(tǒng)一管理，以提高供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及供電的科學性，對募集資金項目——多功能電容器膜生產(chǎn)線技術改造項目中供電工程進行調整，在原有的五個配電所的基礎上進行改造建設一個35KV主變電所，不但降低電費（每度電可節(jié)約0.017元，年可節(jié)約90—100萬元），而且可滿足正在建設中的多功能電容器膜生產(chǎn)線技術改造項目和即將建設電容器用聚酯膜生產(chǎn)技術改造項目的供電需求。

該項目總投資953萬元，已獲銅陵市經(jīng)貿委經(jīng)貿技字（2001）196號文批準。

三、審議通過《關于鍍膜機廠房改造項目的議案》。

鍍膜機廠房改造項目主要是為滿足新增設備對廠房的需求，對原有鍍膜機廠房進行改造。

該項目預計總投資500萬元，建設期6個月，資金來源為公司自籌。

特此公告

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                  2002年3月10日