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安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2015年8月21日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2015年8月31日在安徽銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席王守信先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

公司第六屆監(jiān)事會自2012年5月組建至今已任期屆滿，根據(jù)《公司法》和公司章程的有關規(guī)定,監(jiān)事會將進行換屆選舉。公司第六屆監(jiān)事會推薦阮德斌先生、朱媛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。監(jiān)事會對各監(jiān)事候選人進行了逐項表決，表決結果如下：

1、審議通過關于推薦阮德斌先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于推薦朱媛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

以上監(jiān)事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期三年。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會審議通過，選舉黃云鍇先生為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。職工監(jiān)事將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會。

監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷詳見附件。

特此公告

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                            2015年9月2日

附件、監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷

1、阮德斌，男，1968年1月出生，本科學歷、經(jīng)濟師。曾任原銅陵市無線電元件二廠技術員、車間主任，本公司薄膜電容器分公司經(jīng)理，本公司電容電器分公司經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司董事長。

2、朱媛，男，1980年1月出生，本科學歷。2002年7月至2004年2月在青島保稅區(qū)開發(fā)建設有限公司財務部擔任往來會計；2004年3月至2006年9月在武漢眾環(huán)會計師事務所上海分所、北京分所擔任審計員；2006年10月至2009年9月在銅陵市三科電子有限責任公司財務部擔任主辦會計、財務部經(jīng)理；2009年12月至今在安徽銅峰電子股份有限公司任主辦會計。

3、黃云鍇，男，1973年7月出生，本科學歷，工程師，曾在銅陵化學工業(yè)集團有限公司、銅陵中金銅箔有限公司任職，2003年9月進入本公司工作，現(xiàn)任本公司機車電力電容器廠設備科科長。